u003cp class="textAlignCenter">u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2020/1F6C7CF48A665972A59B93F22000D6838A2B18FA_size26_w800_h800.jpeg" alt="白名单上惊现“杀猪盘”:全国约3000人被骗 涉案资金或超6亿元" />u003c/p>u003cp>华夏时报记者帅可聪 陈锋 北京报道u003c/p>u003cp>始于2011年的全国各类交易所清理整顿工作持续多年,郑州肉类商品交易所有限公司(下称“郑州肉交所”)经历多轮“整顿风暴”屹立不倒,在2017年还曾是河南省17家通过整改验收名单中的一员,转身却成为了诈骗大案的主角。u003c/p>u003cp>“不是正规平台,我们也不会打钱到郑州肉交所的公司账户上,被骗有点冤……这其实是’杀猪盘’,只不过平台是有批文的,真是让人防不胜防。”案发后,有受害者无奈表示。u003c/p>u003cp>《华夏时报》记者获悉,郑州肉交所被指人为控制大盘走势,骗取投资者资金。郑州警方于2019年5月对郑州肉交所涉嫌诈骗案立案调查,但历时一年多,侦查工作至今仍未终结。该案涉及全国范围内约3000名投资者,已报案的约300名受害者被骗资金约6000万元。以此粗略计算,涉案总资金规模或超6亿元。u003c/p>u003cp>u003cstrong>白名单上的违规交易所u003c/strong>u003c/p>u003cp>2011年11月,国务院下发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号,下称国发38号文件)以来,由证监会牵头、多部门参加的交易所清理整顿工作全面推进,在全国范围内掀起了多轮整顿风暴,数百家交易场所被关闭。但几番整顿下来,仍有交易所顶风作案。u003c/p>u003cp>公开信息显示,郑州肉交所成立于1992年,是以“服务全球肉类商品生产加工销售企业、构建先进高效肉类商品电子交易平台”为宗旨,经河南省政府(豫政文【1992】199号文件)批准成立并管理指导的大宗肉类商品电子交易所。u003c/p>u003cp>天眼查资料显示,郑州肉交所注册地在郑州市金水区,法定代表人为白勤,注册资本1亿元。郑州肉交所由股东河南贞元投资管理有限公司、河南省食品有限公司分别持有59.5%、40.5%的股份,两位股东中,后者又为前者的全资子公司。u003c/p>u003cp>有着多年历史的郑州肉交所,此前在监管“整顿风暴”中一直屹立不倒。2014年,第一轮全国交易场所“整顿风暴”中,河南省保留了18家交易场所,郑州肉交所位列其中。2017年上半年,清理整顿“回头看”工作在全国推进,河南省17家交易场所通过评审验收,郑州肉交所依旧在合格企业白名单上。u003c/p>u003cp>然而,两年后,白名单上的郑州肉交所一跃却成为了诈骗案的始作俑者。《华夏时报》记者获悉,郑州肉交所被举报以现货交易作为幌子,实施了非法期货诈骗。郑州警方于2019年5月对郑州肉交所涉嫌诈骗案立案调查,至今仍未侦查终结。u003c/p>u003cp>u003cstrong>免费荐股步步请君入瓮u003c/strong>u003c/p>u003cp>郑州肉交所涉嫌诈骗案是如何发生的?广东的投资者李先生(化名)近日向《华夏时报》记者讲述了他的亲身经历。u003c/p>u003cp>2019年3月,李先生被一位陌生人添加为微信好友,声称可以为李先生免费推荐股票。“我看开始推荐的两个股票确实涨了不少,慢慢的就产生了信任。后来就被拉进了网络直播间,看所谓的专家分析股市行情。”u003c/p>u003cp>在不久后,所谓的专家就以“股市行情不好”、“炒股利润率低”等理由,向李先生推荐了郑州肉交所的“黑玫香猪肉”和“阿胶片”现货交易。u003c/p>u003cp>“他们宣称是获得河南省政府批文的合法正规交易所,交易很安全,这些新投资品种只需交10%的保证金,可以买涨也可以买跌,T+0无限次交易,风险可控,收益比股票高很多,只要跟着老师做保证赚大钱。”李先生说。u003c/p>u003cp>李先生当时并不知道,郑州肉交所的交易模式事实上已具备了非法期货的特征。根据国发38号文件及相关实施意见,交易场所未经批准不得采取集中交易方式进行交易,不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易。河南省政府下发的豫政办〔2016〕186号文件也曾明文规定,严禁将商品现货交易场所演变为社会公众参与的投资场所。而此后来自郑州市商务局的消息显示,郑州肉交所的“黑玫香猪肉”和“阿胶片”两个交易品种其实并未经过政府部门审批。u003c/p>u003cp>李先生称,为引诱学员开户投资,所谓的专家当时还向学员直播了操作盈利的过程。但由于资金确实是直接转到郑州肉交所的公司账户,李先生因此并未有所怀疑。u003c/p>u003cp>李先生说,刚开始时他确实获得了少量的收益,然后在所谓的指导老师不断怂恿下,就加大了资金投入,分多次总共投入30万元。然而不到一周时间,他就亏掉了本金28万元。u003c/p>u003cp>u003cstrong>3000人被骗大部分没报案u003c/strong>u003c/p>u003cp>值得注意的是,亏损28万元后,尽管已心灰意冷,但李先生至此仍未意识到这是一场骗局。“在网上看到维权相关的帖子才知道这是骗局,”李先生说,此后他开始了维权,在与郑州肉交所方面的律师交涉后,曾一度接近达成和解协议。u003c/p>u003cp>根据李先生提供的一份和解协议文件显示,交易所一方愿意向李先生支付经济援助金14万元——李先生亏损额的50%,但协议要求,李先生确认其交易行为是合法有效的民事行为,不得再以任何形式进行投诉、诉讼等,收到款项后要向公安、交易中心等所有单位撤销投诉或销案,同时对该协议保密20年。u003c/p>u003cp>由于李先生对协议赔偿金额不能接受,这份和解协议最终未能达成。但据他确认,部分投资者确实拿回了部分投资款。“听说最早去的可以拿回80%,后来去的人越来越多了,再后来交易所就跑路了,2019年6月在郑州报案前,去交易所办公现场看了,当时已经人去楼空。”u003c/p>u003cp>“这其实是一个‘杀猪盘’,只不过平台是有批文的,真是让人防不胜防。我们受害人当中有很多是老年人,最大的快80岁了,一生积蓄都被骗光了。”李先生表示,案发后其从警方了解到,他参与的其实是人为操控的交易盘。u003c/p>u003cp>与李先生有着类似遭遇的受害者不在少数。10月23日,《华夏时报》记者致电郑州警方相关办案人员,其表示最新侦查结果不便透露。但他向记者确认,警方从涉案服务器上获取的数据显示,被骗的投资者约有3000人。u003c/p>u003cp>“很多人都不知道是被骗了。”李先生对记者表示,警方人士此前与受害者沟通案情时透露,已经报案的受害者大约有300人,涉及被骗资金约6000万元。公安机关已冻结涉案资金约4000万元,其中包括账户余额约2800万元。而若以300人对应的6000万元资金粗略计算,3000名受害者所涉总资金规模或超6亿元。u003c/p>u003cp>来自郑州警方的消息还显示,这起诈骗案主犯有十余人,从犯数十人,此前已有20余名犯罪嫌疑人被抓获,但部分犯罪嫌疑人在公安机关掌握前已逃往境外。该案各项工作正积极推进,正争取早日侦查终结移送检方审查起诉。u003c/p>u003cp>而就资金退还问题,警方向受害者表示,未来法院判决后,涉案账户余额中能确定是受害人的会退还给被害人,确定是犯罪嫌疑人使用的,会作为涉案资金一并退还给全部受害人(包括未报案受害者)。u003c/p>